Reclamo N° 75010

Abbiamo ricevuto una contestazione di infrazioni al decreto legislativo 21/11/2007, n. 231 (Antiriciclaggio) a carico di mio marito da parte di: Antiriciclaggio di Milano, Ragioneria Generale dello Stato. Infrazione su un assegno senza la dicitura :"NON TRASFERIBILE". Per la nostra ignoranza ci chiedono di pagare una multa di 6.000 euro su questo assegno di 10.000 euro emesso a favore di mia figlia per l'acquisto della sua prima casa. Abbiamo contattato l'ufficio antiriciclaggio di Milano, col desiderio di dimostrare la nostra buona fede e tutti i documenti che comprovano "il giro" pulito di questi soldi, ma per ora ci ha detto che non si può fare niente e che dovremo pagare questa multa. La nostra perplessità, oltre alla multa troppo esagerata, è che la banca presso la quale è stato versato l'assegno incriminato, non ha segnalato la compilazione errata. Faccio presente che presso la banca in questione mia figlia ha il conto corrente e ha acceso un mutuo per l'acquisto della casa. Chiediamo se ci possono essere delle possibilità per non pagare la multa, ottenere una multa minore, accollare alla banca tale multa, o che altro che mi saprete suggerire.